Suite Antiriciclaggio: ricarica la tua conoscenza


IN FASE DI REALIZZAZIONE

Tipo contenuto

FONDAMENTALE

Tipologia e-Learning

Casi, Multimediale

In sintesi

Due corsi multimediali presentano casi pratici, rilevabili nell’operatività bancaria, grazie ai quali si analizzano alcune specifiche tematiche che afferiscono agli ambiti normativi dell’adeguata verifica della clientela e della segnalazione delle operazioni sospette. I casi sono realizzati in modo da collegare le tematiche operative ai principi e alle disposizioni normative che le sottendono.

Rispondono agli standard previsti per l’aggiornamento professionale dal Regolamento IVASS n. 40/2018.

Target

Personale della rete distributiva e degli uffici centrali

Durata
Ciascun corso ha una durata di 1 ora e 25 minuti
Anno
2022
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Presentazione

Le “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo” di Banca d’Italia prevedono un obbligo di formazione del personale caratterizzato da continuità e sistematicità, poiché “un’efficace applicazione della normativa antiriciclaggio presuppone la piena consapevolezza delle sue finalità, dei relativi principi, degli obblighi e delle responsabilità aziendali.” La formazione permanente del personale viene considerata un valido presidio di mitigazione del rischio del singolo intermediario.

Per supportare gli intermediari nella predisposizione dei programmi formativi richiesti dalla normativa, ABIFormazione propone “Antiriciclaggio: ricarica la tua conoscenza”, una suite e-learning multimediale e modulare che si affianca e completa la suite “Antiriciclaggio e lotta al terrorismo”, focalizzato su alcune specifiche tematiche relative all’adeguata verifica della clientela e alla segnalazione delle operazioni sospette, ambiti in continua evoluzione rispetto ai quali è opportuno richiamare l’attenzione degli operatori.

RISOLUZIONE VIDEO E BROWSER

Risoluzione video minima: 1024x768

HTML5

Windows: Microsoft Edge (versione corrente), Google Chrome (versione corrente), Firefox (versione corrente)

Mac: Safari (versione corrente), Google Chrome (versione corrente), Firefox (versione corrente)

Mobile: Safari e Google Chrome per iOS 10 o superiore, Google Chrome per Android 4.4 o superiore

Strutturati in micro risorse, alternano momenti di studio a momenti di riflessione, ispirazione e autovalutazione. Orientati a modelli di coinvolgimento attivo dell’utente.

Antiriciclaggio: ricarica la tua conoscenza - L’adeguata verifica della clientela

  1. Il titolare effettivo
  2. Operatività con paesi a rischio Infortuni e malattie professionali
  3. Rapporti aperti o movimentati a distanza
  4. Collocamento di polizze assicurative ramo vita
  5. Test finale

Antiriciclaggio: ricarica la tua conoscenza - La segnalazione di operazioni sospette

  1. Movimentazione incoerente da parte di società neocostituita
  2. Movimentazione incoerente da parte di lavoratore dipendente
  3. Distrazione di fondi pubblici
  4. Società in tensione finanziaria: elementi di attenzione
  5. Operatività connesse alla cessione di crediti di imposta derivanti da riqualificazioni edilizie

Test finale

Per informazioni   gestioneclienti@abiservizi.it  06.6767.640