Percorso di confronto formativo: antiriciclaggio e analisi di casi


In sintesi

Un percorso di confronto formativo articolato in 6 incontri per stimolare lo scambio di esperienze, la condivisione delle informazioni e delle soluzioni adottate sulle questioni più attuali della disciplina antiriciclaggio. L’obiettivo del percorso è quello di definire insieme le più efficaci scelte operative e le migliori soluzioni organizzative che nascono e si rafforzano direttamente dal confronto, valide e da subito applicabili nella propria realtà lavorativa, nei termini e tempi previsti dalla normativa antiriciclaggio.

Data
Dal 4 aprile 2023
Sede

Aula virtuale, attraverso piattaforma dedicata, con possibilità di interazione real time con i docenti

Anno
2023
Richiedi informazioni

Modulo 1
ANTIRICICLAGGIO E TITOLARE EFFETTIVO
04/04/2023
04/04/2023
Modulo 2
ANTIRICICLAGGIO E POLIZZE ASSICURATIVE
12/04/2023
12/04/2023
Modulo 3
ANTIRICICLAGGIO E LE LIMITAZIONI ALL’USO DEL CONTANTE
09/05/2023
09/05/2023
Modulo 4
ANTIRICICLAGGIO E ARCHIVIO UNICO INFORMATICO
30/05/2023
30/05/2023
Modulo 5
ANTIRICICLAGGIO E ARCHIVIO UNICO INFORMATICO
13/06/2023
13/06/2023
Modulo 6
ANTIRICICLAGGIO E ILLECITI FISCALI
04/07/2023
04/07/2023
*Prezzo associato ABI
Elisa Isacco
[email protected]
06.6767.517