Evoluzione della normativa antiriciclaggio e la sua applicazione


Giornate formative

In sintesi

Con l’obiettivo di affiancare gli intermediari nell’esame del quadro normativo di riferimento e fornire utili strumenti interpretativi delle novità e dei conseguenti impatti, ABIFormazione, in collaborazione con l’Ufficio Consulenza Legale e Amministrativa di ABI, propone due giornate formative.

La prima sarà dedicata all’analisi delle linee guida EBA sull'uso delle soluzioni di onboarding dei clienti da remoto secondo quanto previsto dall'articolo 13 della direttiva (UE) 2015/849 e agli effetti di queste sulle politiche e procedure interne, le informazioni e i documenti richiesti, le verifica dell’identità della clientela e le esternalizzazioni.

Nella giornata successiva, l’attenzione si sposterà sull’esame delle linee guida EBA sul compliance officer emanate in attuazione all’articolo 8 della IV Direttiva Antiriciclaggio che impone agli enti creditizi o finanziari di adottare politiche, controlli e procedure interne di contrasto e gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo: tra queste misure rientra, secondo principi di proporzionalità, la nomina di un responsabile con funzione di revisione indipendente per la verifica delle suddette politiche, controlli e procedure.

 

Obiettivi

Le giornate di formazione consentono di acquisire conoscenze utili a:

  • individuare le ricadute operative che derivano dell’applicazione delle nuove linee guida EBA sull'uso delle soluzioni di onboarding dei clienti da remoto;
  • identificare le regole e gli impatti organizzativi delle linee guida EBA sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio.

 

Data
30 marzo e 13 aprile 2023
Sede

Aula virtuale, attraverso piattaforma dedicata, con possibilità di interazione real time con i docenti

Anno
2023
Richiedi informazioni

Giornata 1
LE NUOVE LINEE GUIDA EBA SUGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA A DISTANZA DELLA CLIENTELA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO NEL CONTESTO DI SOLUZIONI DI REMOTE ONBOARDING
30/03/2023
30/03/2023
Giornata 2
LE LINEE GUIDA EBA SUL COMPLIANCE OFFICER: GLI INTERVENTI DI BANCA D’ITALIA E GLI IMPATTI ORGANIZZATIVI
13/04/2023
13/04/2023
*Prezzo associato ABI
Elisabetta Anichini
[email protected]
06.6767.251
Raffaella Delcogliano
[email protected]
06.6767.9175