Antiriciclaggio e Titolare effettivo


In sintesi

L’individuazione e l’adeguata verifica del titolare effettivo assumono da sempre carattere centrale nell’ambito degli obblighi antiriciclaggio. Trattasi di adempimenti che in alcune fattispecie determinano incertezze sulla corretta gestione che devono essere superate sulla base della normativa comunitaria e nazionale e degli orientamenti pubblicati.

Obiettivi

L’incontro consente di acquisire le conoscenze utili a definire gli elementi chiave per la corretta individuazione e adeguata verifica del titolare effettivo.

Temi Principali
  • Il titolare effettivo nei casi di clienti persone fisiche, di società di persona e nei rapporti con le società di capitali
  • Il titolare effettivo nei rapporti con gli Uffici della Pubblica Amministrazione
  • Il titolare effettivo nei Trust
  • I rapporti tra società e titolare effettivo che riveste la qualifica di persona politicamente esposta
  • Il titolare effettivo individuato sulla base della nozione del controllo e secondo il criterio residuale
Data
4 aprile 2023
Sede

Aula virtuale, attraverso piattaforma dedicata, con possibilità di interazione real time con i docenti

Anno
2023
Richiedi informazioni

Elisabetta Anichini
[email protected]
06.6767.251
Raffaella Delcogliano
[email protected]
06.6767.9175